جريمة غسيل الأموال

المقدمة

لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة

والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال

والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها ما يسمى الأموال القذرة، والأموال المحرمة وهكذا.

بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة.


إن مصطلح غسيل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية

مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير،
فجريمة غسيل الاموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات

وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع

ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة)

ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:

استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.

زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات

التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.

والدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسيل الأموال

الاسئلة

1- رأيك حول الموضوع ؟؟

2- من وجهة نظرك .. من المتسبب في انتشار مثل هذه الجريمة ؟؟

3- برأيك .. ما هي الحلول التي من خلالها يمكن الحد من هذه الجريمة ؟؟

4- ما هو دور المجتمع للتفادي هذه الجريمة؟؟

5- ما هي عقوبة هذه الجريمة وفقاً لقانون بلدك ؟؟


6- مساحة حرة لعطر أقلامكم

شكرا علي الموضوع